(주)에스아이플렉스

                                                    정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                                              - 아     래 -

1. 일시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 (수원컨벤션센터 204호)

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 결과 보고

  나. 부의사항

    제1호 의안 : 제38기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 제38기 이익잉여금 처분의 건 (※ 현금배당 포함)

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안 : 정관 개정의 건 (상법 제434조에 따른 특별결의 사항)

    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (상법 제434조에 따른 특별결의 사항)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 주주님께서는 본 총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

                                                          2026년 03월 13일

                                                      주식회사 에스아이플렉스

                                                    대표이사 용 홍 택(직인생략)